Derecho Penal de las Finanzas en los Negocios Internacionales

En las últimas décadas, la globalización del mercado y de las bolsas de valores, así como la desregulación financiera han venido a dar un impulso importante a la expansión de la economía criminal. Incluso, a raíz tanto de la criminalidad económica-financiera como de la cibercriminalidad, los cambios que han experimentado el Derecho Penal, el Derecho Internacional y el Derecho Penal Internacional en los últimos años han supuesto grandes transformaciones en el ejercicio profesional, diplomático y mercantil.

Esto ha creado una creciente demanda de especialistas en esta área del Derecho y de los Negocios Internacionales, que trata de proteger la convivencia entre particulares, políticos, empresas y Estados.

Por eso, nuestro Seminario con certificación profesional sobre Derecho Penal de las Finanzas en los Negocios Internacionales abarcará el tratamiento del Derecho Público que regula la potestad punitiva en la actividad criminal nacional e internacional relacionada a las finanzas en los Negocios Internacionales y el Comercio Exterior. 

Este seminario de 8 horas está dirigido a importadores, exportadores, directivos de empresas, abogados, diplomáticos, funcionarios de Embajadas y Consulados, contadores y escribanos públicos, personal de agencias aduanales, personal de compras y ventas internacionales, académicos y a cualquier persona interesada en el tema, que tomen decisiones financieras tanto a nivel nacional como internacional. 

Programa:

• Módulo I - Derecho Penal y Sistema financiero

• Módulo II - Criminalidad Económica-Financiera y Criminalidad Organizada

• Módulo III - Prevención al lavado de activos y al Financiamiento del Terrorismo

• Módulo IV -Law & Economics: Bolsa de valores, Bienes Raíces, Fondos de inversión, Depósito a plazo fijo, Letras de regulación monetaria, Trading y Comercio Exterior

• Módulo V - Grupo de Ciencias Forenses del Uruguay: Cibercriminalidad y Delitos informáticos

• Trabaja con nosotros: German Desk (con coordinación Alemana)

Titulación: Certificado de capacitación profesional continua de la AHK Academy

Equipo Docentes: Prof. Dr. iur. María Cecilia Dómine, LL.M. (PhD Universität Hamburg) 

con la participación especial del catedrático Alemán Prof. Dr. iur. Luis Greco, LL.M.

Asimismo, el seminario contará con la contribución de profesionales de gran prestigio a nivel nacional que abordarán sus ponencias con la actualidad práctica necesaria en nuestro país: Gustavo Bordes, Duvi Teixidor, Jorge Barrera, Martín Pecoy, Silvana Calero, Pablo Ponce de León, María Andreina Chacón Molina, Mauro D. Ríos y Pedro Montano

Modalidad:
presencial, en la Cámara de comercio Alemana, Pza. Independencia 831, oficina 201

Horario del seminario:
Sábado de las 9:00 hs a 13:00 hs y 14:30 hs a 18:30 hs

Fechas previstas: